全球关注:中科软: 中科软2023年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:603927      证券简称:中科软      公告编号:2023-009

               中科软科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(资料图)

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

 一、 会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2023 年 2 月 28 日

 (二)股东大会召开的地点::北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼

   三楼会议室

 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

   份情况:

 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持

   情况等。

    本次 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,全体董事

及股东推选董事长左春先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

 (草案)及其摘要》的议案

 审议结果:通过

表决情况:

                 同意                     反对                 弃权

 股东类型                   比例                   比例                 比例

            票数                     票数                 票数

                       (%)                   (%)                (%)

  A股     219,379,545   99.2723   1,608,112   0.7277   0         0.0000

 管理办法》的议案

 审议结果:通过

表决情况:

                     同意                     反对                          弃权

  股东类型                     比例                      比例                        比例

                票数                     票数                       票数

                           (%)                     (%)                       (%)

     A股      219,075,518   99.1347   1,912,139     0.8653        0           0.0000

     事宜的议案

     审议结果:通过

表决情况:

                     同意                     反对                          弃权

  股东类型                     比例                      比例                        比例

                票数                     票数                       票数

                           (%)                     (%)                       (%)

     A股      219,379,545   99.2723   1,606,712     0.7270       1,400        0.0007

(二)累积投票议案表决情况

                                                               得票数占出席

议案                                                                     是否

                  议案名称                            得票数          会议有效表决

序号                                                                     当选

                                                               权的比例(%)

                                                               得票数占出席

议案                                                                     是否

                  议案名称                            得票数          会议有效表决

序号                                                                     当选

                                                               权的比例(%)

                                                              得票数占出席

议案                                                                    是否

                   议案名称                          得票数          会议有效表决

序号                                                                    当选

                                                              权的比例(%)

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意                    反对                       弃权

序号                        票数      比例(%) 票数                比例(%) 票数 比例(%)

     关于《中科软科技股份有限

     (草案)及其摘要》的议案

     关于《中科软科技股份有限

     管理办法》的议案

     关于提请股东大会授权董事

     宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2

以上审议通过。在对议案 1、议案 2、议案 3 进行表决时,参与本次

公司 2023 年员工持股计划的股东为关联股东,在会议审议上述议案

时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为 48,581,718

股,不计入上述议案 1、议案 2、议案 3 有表决权的股份总数。

积投票议案,左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰

先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

投票议案,何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董

事会独立董事。

累积投票议案,刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代

表监事,与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。

三、 律师见证情况

律师:桂芳、包剑虹

  公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》

 、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

《议事规则》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法

有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                    中科软科技股份有限公司

                         董事会

查看原文公告

标签: 临时股东大会

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