全球关注：中科软: 中科软2023年第一次临时股东大会决议公告

来源：证券之星 2023-03-01 00:39:03

证券代码：603927 证券简称：中科软公告编号：2023-009

中科软科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 2 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼

三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

本次 2023 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，全体董事

及股东推选董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 219,379,545 99.2723 1,608,112 0.7277 0 0.0000

管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 219,075,518 99.1347 1,912,139 0.8653 0 0.0000

事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 219,379,545 99.2723 1,606,712 0.7270 1,400 0.0007

(二)累积投票议案表决情况

得票数占出席

议案是否

议案名称得票数会议有效表决

序号当选

权的比例（%）

得票数占出席

议案是否

议案名称得票数会议有效表决

序号当选

权的比例（%）

得票数占出席

议案是否

议案名称得票数会议有效表决

序号当选

权的比例（%）

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于《中科软科技股份有限

（草案）及其摘要》的议案

关于《中科软科技股份有限

管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事

宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2

以上审议通过。在对议案 1、议案 2、议案 3 进行表决时，参与本次

公司 2023 年员工持股计划的股东为关联股东，在会议审议上述议案

时按照相关规定回避表决。关联股东所持有的股份合计为 48,581,718

股，不计入上述议案 1、议案 2、议案 3 有表决权的股份总数。

积投票议案，左春先生、武延军先生、张瑢女士、梁剑先生、孙熙杰

先生、邢立先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

投票议案，何召滨先生、李馨女士、祝中山先生当选为公司第八届董

事会独立董事。

累积投票议案，刘琛女士、王笛女士当选为公司第八届监事会股东代

表监事，与职工代表监事张正女士共同组成公司第八届监事会。

三、律师见证情况

律师：桂芳、包剑虹

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》

、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法

有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

查看原文公告

标签：临时股东大会

上一篇 : 消息！最新民调：美国五成民众财富出现缩水低收入群体“最受伤”

下一篇 : 最后一页

全球关注：中科软: 中科软2023年第一次临时股东大会决议公告

寒潮影响基本结束气温回升 黑龙江降雪逐渐减弱

寒潮影响基本结束气温回升黑龙江降雪逐渐减弱